证券代码：300078 证券简称：念念创医惠 公告编号：2024-129
债券代码：123096 债券简称：念念创转债
念念创医惠科技股份有限公司
对于“念念创转债”赎回扩充的第六次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容信得过、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
特别教导：
为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性惩处要求的，不可将所抓“念念创转债”治疗为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
“念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因当今“念念创转债”二
级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，特别提醒“念念创转债”抓有东谈主能干在限
期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临逝世，敬请投资者能干投资风
险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现自便连合三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含
对象刊行可治疗债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）中的有条
件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，勾搭
当前市集及公司本身情况，经过概述谈判，公司董事会应许公司讹诈“念念创转
债”的提前赎回权益。现将“念念创转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会出具的《对于同兴味创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可治疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）应许
注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可治疗公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 81,700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所应许，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
交游，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日起满六个月后第一个交游
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技术付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可转债运行转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鞭策大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已扩充
收场，左证《召募施展书》的关系规章，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股
调整为 8.26 元/股。调整后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起告成。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披
露的《对于调整可治疗公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鞭策大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与畛域性股票引发筹划部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并矫正的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 抓 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
左证《召募施展书》的关系规章，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调整为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网浮现的《对于本次畛域性股票回购刊出调整
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鞭策大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与畛域性股票引发筹划部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并矫正的议案》，
应许回购刊出引发对象抓有的部分畛域性股票意料 2,362,400 股。鉴于公司于
关系规章，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调整为 8.28 元/股。调整后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起告成。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网浮现的《对于本次畛域性股票回购刊出调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募施展书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鞭策大会，以特别有磋商审议通过了《对于董事会提倡向下修正可治疗公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募施展书》的规章全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱关系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可治疗公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募施展书》的关系规章及公司 2023 年第二次临时鞭策大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起告成。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网浮现的《对于向下修正可治疗公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募施展书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鞭策大会，以特别有磋商审议通过了《对于董事会提倡向下修正可治疗公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募施展书》的规章全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱关系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可治疗公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募施展书》的关系规章及公司 2024 年第二次临时鞭策大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网浮现的《对于向下修正可治疗公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鞭策大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与畛域性股票引发筹划部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并矫正〈公司王法〉的议案》，
应许回购刊出引发对象抓有的尚未撤销限售的剩余一齐畛域性股票意料
宜，左证《召募施展书》的关系规章，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股调整
为 3.57 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起告成。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网浮现的《对于本次畛域性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募施展书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鞭策大会，以特别有磋商审议通过了《对于董事会提倡向下修正可治疗公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募施展书》的规章全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱关系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可治疗公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募施展书》的关系规章及公司 2024 年第五次临时鞭策大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网浮现的《对于向下修正可治疗公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、“念念创转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募施展书》的商定，“念念创转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现自便连合三十
个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已得志公司股票在职意连
续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募施展书》中的有条件赎回条件。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及证据依据
左证公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的规章，“念念创转债”赎回
价钱为 101.24 元/张。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中
B：指本可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的实质日期天数为 301 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
完结赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“念念创转债”抓有东谈主。
（三）赎回设施实时分安排
债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次
赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“念念创转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议方式
商议部门：董事会办公室
商议地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
筹商电话：0571-28818665
筹商邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
四、抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档惩处东谈主员在赎回条件得志
前的六个月内交游“念念创转债”的情况
经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司抓股百分
之五以上鞭策、董事、监事、高档惩处东谈主员不存在交游“念念创转债”的情形。
五、其他需施展的事项
进行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东谈主在陈说前商议开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东谈主肯求治疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治疗为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关系规章，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利息。
陈说后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
治疗公司债券的法律观念；
债的核查观念。
特此公告。
念念创医惠科技股份有限公司董事会
